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中国黑帮利用美国礼品卡洗钱 涉资逾十亿美元(图)
2025-10-20

礼品卡资料图。礼品卡（Gift Card）为零售商、银行或金融机构发行的预付储值卡，可在指定商店或线上平台消费。因具高度匿名性且交易难以追踪，近年成为诈骗与洗钱的新工具。（Shutterstock）美国国土安全部调查局（HSI）调查人员近日证实，中国有组织犯罪集团正透过美国零售礼...

礼品卡盗刷猖獗，华人这样防风险
2025-01-29

近年来，美国礼品卡盗刷现象愈演愈烈，这给节假日经常购买礼品卡的消费者带来很大困扰。因此，许多华人采取新策略，在赠送他人礼品卡时附上购买收据，万一礼卡被人盗刷后，收礼者可以向商家退货。最常见的作桉手段是犯罪分子先将商场货架上的礼品卡偷走，刮开密码后通过特殊手段重新覆盖，然后放回货架...

全球礼品卡诈骗激增 买前如何辨别篡改(图)
2024-12-14

闭路监控中，一名跑腿者正在拿取礼品卡（左图）。这些跑腿者将未激活的礼品卡收集并交给负责篡改的同伙，后者通过篡改包装来获取礼品卡的敏感信息（右图）。然后，他们重新包装礼品卡，使人难以察觉产品已被篡改，再由跑腿者放回商店的架上。跑腿者会在同一家商店取卡和放卡。（国土安全局红勾项目）被...

顶风作案！又有两名华人盗窃礼品卡被当场抓获
2024-05-17

早前，我们曾报道过国土安全部设立红钩计划（Project Red Hook），专门打击超市礼品卡盗窃，而逮捕的90%都是华人.没想到，从事这些不法行业的华人仍然顶风作案。5月10日，南加州文图拉县再次逮捕2名涉嫌礼品卡盗窃的华人，并在超市门口将他们人赃并获。文图拉县警方宣布，被逮...

千元礼品卡只有$15？美国警方：新犯罪手法
2023-12-12

*最近有美国华人发现，自己送出的一千美元礼品卡，在对方消费的时候，却只剩下15美元。美国警方开始对此类案件展开调查。随着假日季临近，礼品卡盗刷事件频发，在全美蔓延，引起警方关注。根据媒体报导，有受害者描述，本来送给朋友一千元的礼品卡，对方激活后仅有15元，九百多元已经被盗刷。而美...

华裔男子涉嫌实施礼品卡诈骗被捕 涉多家Target(图)
2023-12-09

据CBS新闻12月7日报道加州首府沙加缅度警长办公室向准备在节假日期间购买礼品卡的购物者发出警告。警方近日在一起涉及全加州50多家Target超市的大规模礼品卡诈骗案中，逮捕了一名华裔嫌疑人。警方表示，在该部门的坏精灵行动（Operation Bad Elf.）期间，便衣警员前往...

美国假日季礼品卡火爆 销售额比去年翻一番(图)
2021-12-27

2010年11月4日，旧金山一家新Lowe's店开业，架子上摆放着该店的礼品卡。今年的假日季，美国的零售商在推广礼品卡节日礼物上收获颇丰。从11月到12月中旬，礼品卡的销售额与去年同期增长了一倍多。根据美国移动支付公司Square的数据，基于成千上...

调查：今年美国礼品卡诈骗损失达1.48亿(图)
2021-12-21

节假日来临，美国联邦贸易委员会（FTC）再次提醒民众，谨防礼品卡诈骗。图为礼品卡资料照。（姜琳达／大.纪.元;）临近圣诞节和新年假期，美国联邦贸易委员会（FTC）再次提醒民众，谨防日益猖獗的礼品卡诈骗。FTC的调查报告显示，今年1至9月份，近4万名美国消费者成为...

代刷超市礼品卡 FBI逮捕4名华人 面临20年刑期(组图)
2021-09-30

洛杉矶的一个联邦大陪审团对4名华人提起诉讼，他们涉嫌使用犯罪集团诈骗得来的超市礼品卡购物，被指控涉嫌串谋洗钱，面临最高20年的刑期。根据联邦司法部的声明显示，被指控的4名华人分别是——布莱德·白（Blade Bai，音译），33岁，美国公民，El Mont...

通过漏洞微软员工成功盗取1010万美元的礼品卡
2021-07-03

IT之家7月1日消息外媒 Windows Central报道，一名工程师被雇来测试微软的电子商务基础设施，由于一个明显的 Bug，该工程师能够通过测试方法订购到真正的礼品卡。在一段时间里，他用这一招累积了超过1000万美元的 Xbox礼品卡。Volodym...