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工商银行西班牙分行多名高层涉洗黑钱被捕(图)
2017-08-02

中国工商银行西班牙分行多名高层，早前被揭发为跨国犯罪集团洗黑钱，将14亿美元的非法收益转入大陆，被当地执法部门拘捕，事件引起国际关注。有大陆经济学家认为，中资机构官商勾结的文化一直都存在，银行若不改变制度，将来黑钱存入中国的情况仍然持续。

涉洗钱数亿欧元 中国工商银行电话记录曝光(图)
2017-08-02

中国工商银行近年来卷入大规模洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户洗钱数亿欧元的细节。 根据路透社报导，西班牙警方表示，当在西班牙的中国居民需要将一...

工商银行海外洗钱7.75亿手法曝光 收整箱钱汇回国 图
2016-06-13

今年初西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行，以「涉嫌洗钱案」带走6名管理层，轰动一时。前日，西班牙检方首次披露该案详情，透露工行从西班牙犯罪集团收到成包成箱现金，然后将款项电汇到在中国的账户；为瞒过检查，分少量多次转款，另设空壳公司网页作掩护。据指，若洗...

西班牙中国工行5高层洗钱被捕 助华人黑帮涉款至少3.5亿（图）
2016-02-20

中国工商银行西班牙马德里分行涉嫌协助华人黑帮洗黑钱及逃税，于当地时间星期三被警方突击搜查，五名高层被捕，初步确认涉案金额至少4,000万欧元（下同．约3.5亿港元），更有可能会进一步上升。调查人员形容「工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络」，外交部昨则促...

涉洗黑钱案 西班牙警搜中共工商银行 拘一高层 图
2016-02-18

西班牙反贪污部门联同警方周三采取行动，搜查中国工商银行（ICBC）的马德里总部，并拘捕一名高层，怀疑他协助一个犯罪集团洗钱及逃税。 警方发声明指，银行涉嫌被利用，将一笔透过走私、逃税及剥削员工等手法得来的款项，转移至中国。警方消息指，犯罪集团从欧洲各地...

河北女老板工商银行1080万存款仅剩124元 图
2015-05-19

5月15日，中新网以《河北石家庄一储户300万存款“失踪”银行称无责任》为题，报道了余兵在中国工商银行石家庄建华支行存储的300万元离奇“失踪”一事(此新闻报道详见文末)。稿件刊发后，几十名工商银行储户找到中新网记者，称他们在中国工商银行石家庄建南支行...

河南一男子4395万元存款丢失 银行: 内部调查无问题
2015-05-19

5月13日，中国工商银行股份有限公司南阳分行营业部(以下简称工行南阳分行)发生储户存款丢失案件，南阳一企业一般公存账户里的4395万元被网银转走。15日下午，南阳市诚业企业管理服务有限公司经理闫川向记者反映，2013年10月，他在工行南阳分行开了一般企业对...

中国银行业史无前例违约临近 工商银行带头“跑路” 图
2014-01-28

在中国的数万亿美元规模的影子银行系统当中，一轮冲击波正在若隐若现。在销售给数百人的价值5亿美元的投资产品当中，一个史无前例的违约几天之后将发生。由中诚信托设计，中国工商银行推销的一种高回报理财产品1月31日将到期，但是融资企业已经崩溃，老板一年前已经被...

中国工商银行股价跌破净资产 近9成银行股破净
2014-01-16

中国工商银行1月16日股价走低，截止收盘报3.46元，跌破3.51元净资产，银行股进入了全面破净的时代。截止目前，16家上市银行中，仅有民生银行、宁波银行尚未破净。近9成银行股已经破净。至上周五有143家上市公司股价跌破了净资产，钢铁、银行、交运、采掘等行...

中国工行百名员工北京抗议 胡锦涛作批示
2006-10-27

据苹果日报报道，「我要工作，还我生存权。」内地最大的商业银行──中国工商银行，近百名来自全国各地分行的前员工，趁银行将在明天在香港和上海（ H股+A股）两地同步上市，昨日聚集在工商银行北京总行的门前请愿示威。他们一个紧接一个，手持标语，排成长龙，面向长...