“屋漏偏逢连夜雨”，近期中国短视频及直播应用（APP）“快手”的麻烦事一件接一件。继侵权被判赔偿原告近9千万元（人民币，下同）后，快手前高管侵吞1.4亿元巨款的贪腐内幕日前也被媒体踢爆，洗白转移上亿“赃款”的方式全盘曝光。

加拿大卑诗省列治文市一名37岁华裔女子，因帮助假扮毒贩的卧底警察洗钱近50万元，面临最高22个月监禁刑期。邹乔伊(音译：Alexandra Joie Chow)于列治文一间卡拉OK俱乐部任职调酒师，其量刑聆讯本周四(21日)在列治文卑诗省法院举行。辩护律师要求判有条件刑期检控官海...

我们今天继续探讨，副部级和尚释永信的起家和落马之谜。少林寺新方丈印乐上任，大清洗即将来临。释永信到底得罪了谁，而必须落马？中国媒体披露的内幕，超出了很多人的想像。释永信构筑的庞大宗教商业帝国是如何发展的？他贪污了多少钱财？新方丈来临，少林寺会改变吗？少林来了新方丈印乐 曾和习*近*平...

2025年1月26日，一名阿富汗货币兑换商在市场上清点美元纸钞。（示意图。）(WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)危地马拉检警日前逮捕一名涉嫌洗钱的中国籍许姓男子。许男因遭美国指控包括共谋洗钱等3项罪名，危国当局已应美国要求展开引渡程序。中央社报导...

瓜地马拉检警日前逮捕一名涉嫌洗钱的中国籍男子，并且应美国要求展开引渡程序。这名男子被美国司法单位指控收取贩毒所得，透过国际洗钱将资金转回墨西哥的贩毒集团。瓜地马拉法务部17日发布声明指出，在与国家警察部门的合作行动中，成功逮捕许姓中国籍男子Wenshen Xu，男子也被查出使用包...

被告马德超在马萨诸塞州Braintree的大麻屋。（马萨诸塞州联邦检察官办公室）7名中国公民因涉嫌在美东多州经营非法大麻种植与分销网络，并偷运中国劳工至美，在大麻种植屋从事劳务，遭联邦起诉，其中6人昨天（8日）早上被捕，1人仍在逃。在逃的朱燕荣（Yanrong Zhu，音译）是纽...

美国司法部于7月7日宣布，涉及一宗跨国毒资洗钱案的中国大型洗钱网络（英文缩写：CMLO）最后三名被告认罪落网。这三人分别是38岁中国籍女子方恩华（Enhua Fang，音译）、30岁中国籍男子陆建飞（Jianfei Lu，音译），以及36岁的纽约史坦顿岛居民甄淑君（Shu Jun...

南加州亚凯迪亚市（Arcadia）一名华裔女子6月10日对被控的洗钱罪认罪。她组织洗钱团伙，对从年长者骗取的超过1100万美金进行洗钱。今年43岁的Cynthia Song（又名Iris Song，Xin Wang），当天对一项合谋洗钱重罪认罪，最高可判处联邦20年监禁。Cynt...

FBI追查其服务器定期连线中国、伊朗与俄罗斯云端发现密谋洗钱笔记

近日，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对位于BC省本拿比的一家华人货币兑换公司 Crystal Currency Exchange Inc. 处以348,067.50加元的巨额罚款，理由是该公司严重违反联邦反洗钱和反恐融资法律。这笔罚款已于2024年3月5日正式作出...

柬埔寨“汇旺集团”因向犯罪组织洗钱提供洗钱业务遭美国财政部列入“重大洗钱机构”清单中，即将遭到美国制裁。有外媒发布报导称，汇旺集团甚至发行自己的虚拟货币，向客户提供“更加隐密”且“不易被司法单位冻结”的资金流通管道。图为虚拟货币示意图。图：截取自区块链分析供应商 Elliptic...